借款5000万元，一周后可得200万元好处费，一商人因此上当，被骗走3500万元。接到报警后，秦淮警方于近日迅速侦破此案，并已为受害人挽回损失3000余万元。
谎称借款5000万元，7天可得好处费200万元
商人吴强来自北方，今年9月初通过金融圈朋友介绍，认识南京一家物资公司的法人代表王某。王某告诉吴强，自己公司遇到融资困难，只要吴强帮他完成银行储蓄任务，就可以提高其公司的银行授信额度。
王某承诺，如果吴强借款5000万元，帮他完成储蓄任务，7天后他愿意支付200万元好处费。为保证资金安全，王某称可以将公司的公章、财务章、法人章、网银U盾等物品交给吴强，并以王某公司的名义办理银行承兑汇票业务(开票方以物资、保证金等形式办理汇票业务，银行在指定时间向第三方支付资金)。
此次合作，银行作为中间人，到期后王某就将钱打到吴强指定账户。有熟人从中介绍，加上对方公司愿意拿出公章、U盾，又有银行承兑汇票保障，吴强爽快地答应了对方要求，双方约定几天后到银行办理相关业务。
账户大额资金被偷偷转走
根据约定，前几天吴强和王某一同来到洪武路上的一家银行。王某写了一张借条交给吴强，承诺该款项用于办理银行承兑汇票，并注明此款专款专用。
很快，吴强就打电话让人将5000万元转账到王某公司账户，并准备和王某一起在银行办理承兑汇票业务。可在办理业务时，王某公司提供的手续不全，加上时间已比较迟，王某称来不及回公司拿手续，双方约定次日再来办理。
不过，第二天早上，吴强再去银行查询时，却发现王某公司账户里少了3500万元。向银行柜台工作人员了解得知，这些钱款在前一天下午5点前被转走，此时王某也处于失联状态。吴强意识到自己可能被骗，立即来到秦淮公安分局洪武路派出所报警。
警方马不停蹄，挽回损失3000余万元
接警后，民警立即赶到银行，并在第一时间成立专案组展开侦破工作。专案组兵分两路，一路追踪钱款，另一路抓捕嫌疑人。
调查显示，3500万元现金通过网银转到了多个账户，在这些账户短暂“中转”后，一部分又被转账到了其他账户，涉及农业银行、平安银行、民生银行等多家单位。
专案组民警马不停蹄一家一家跑，查询、冻结，所幸大多数账户开户银行都在南京，当天下午警方就成功冻结2000余万元。
与此同时，秦淮警方在火车站附近将准备外逃的嫌疑人王某抓获。此时，在北京的办案民警也传来好消息，多个涉及王某转账的账户被冻结，36小时内专案组成功挽损3000余万元。
面对民警，王某交代，提高银行授信额度只是幌子，他早就债台高筑，多次拆东墙补西墙，亟需大量资金摆脱窘境，这才动起歪脑筋实施诈骗。当天王某去银行开具承兑汇票时故意没带全手续，等两人离开银行后，王某又悄悄返回，赶在银行下班前，利用原先已经开具好的空票据，将3500万元从公司账户转到他的私人账户。而这笔钱大部分在次日凌晨通过他的网银转到了多个账户用于还账(文中人物均系化名)。
